Skip navigation
Главная
Просмотреть
Разделы
и коллекции
Browse Items by:
Году выпуска
Автору
Названию
Ключевому слову
Последние поступления
Частые вопросы
Топ 10 публикаций
Топ 10 авторов СумГУ
Статистика
Справка
Войти
Мой архив
Получать обновления
на email
Редактировать профиль
SumDU Repository
Просмотр по ключевому слову легализация доходов
Показаны результаты 1 - 20 из 27
Год выпуска
Название
Автор(ы)
Тип
Просмотров
Загружено
2017
Банки як структурні елементи в поширенні тіньових процесів в економіці
Roienko, Viktoriia Volodymyrivna
Article
-1505580529
1107502742
2020
Виникнення ризиків легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом у банківських установах
Mordan, Yevheniia Yuriivna
;
Діденко, К. В.
Conference Papers
218225
300987
2013
Економетрична модель оцінювання ризику використання страхової компанії її клієнтами для легалізації доходів
Куришко, О.О.
Article
17688192
30108332
2019
Економетричне моделювання механізму запобігання тіньовим схемам виведення капіталу через податкові та інвестиційні канали в Україні
Kobushko, Ihor Mykolaiovych
;
Tiutiunyk, Inna Volodymyrivna
;
Kobushko, Yana Volodymyrivna
;
Humenna, Yuliia Hryhorivna
;
Bozhenko, Viktoriia Volodymyrivna
;
Samusevych, Yaryna Valentynivna
;
Vysochyna, Alina Volodymyrivna
;
Samoilikova, Anastasiia Viktorivna
;
Boiko, Andrii Oleksandrovych
;
Kubatko, Viktoriia Vasylivna
;
Shkodkina, Yuliia Mykhailivna
;
Poliakh, Serhii Serhiiovych
;
Pavlyk, Anatolii Volodymyrovych
;
Майборода, О.В.
;
Кобець, Ж.О.
;
Оснач, Н.В.
;
Власенко, А.В.
;
Головко, А.Г.
;
Тверезовська, О.І.
;
Воловик, В.О.
;
Воробйова, М.Ю.
Technical Report
58628565
62995214
2018
Криптовалюта як засіб легалізації доходів отриманих злочинним шляхом
Ilchenko, Oleksandr Vasylovych
;
Божко, Є.І.
Conference Papers
19217336
22944702
2020
Кіберзлочинність як спосіб легалізації доходів
Рєпін, Д.А.
;
Dumchykov, Mykhailo Oleksandrovych
Conference Papers
101166067
106259921
2015
Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом як один із видів правопорушень, що вчиняються у сфері зовнішньоекономічної діяльності
Коротич, А.І.
;
Пшенична, Т.В.
Conference Papers
546547
847748
2016
Легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом, через небанківські фінансові установи із залученням коштів та інших доходів громадян
Лиман, О.В.
;
Мозгова, М.В.
Conference Papers
-1451413960
1111824347
2019
Методика оцінювання ефектів від використання фіскальних механізмів легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом
Tiutiunyk, Inna Volodymyrivna
;
Humenna, Yuliia Hryhorivna
;
Kobushko, Ihor Mykolaiovych
;
Kobushko, Yana Volodymyrivna
authors certificate
387
200
2009
Організаційний аспект участі банківського сектора економіки в легалізації доходів
Kubakh, Tetiana Hryhorivna
Article
5394806
5577842
2021
Організація та ефективність системи фінансового моніторингу в банківській системі України
Діденко, К.В.
Masters thesis
7268333
38467206
2012
Оценка привлекательности стран для легализации доходов
Kuryshko, Oleksandr Oleksandrovych
Conference Papers
35984
42294
2012
Оцінка ділової репутації ініціатора фінансової операції в процесі проведення фінансового моніторингу
Kuryshko, Oleksandr Oleksandrovych
Conference Papers
82469
43845
2019
Оцінка мультиплексивних трансмісійних ефектів використання інвестиційних та податкових каналів виведення капіталу
Vysochyna, Alina Volodymyrivna
;
Boiko, Anton Oleksandrovych
Article
267414849
195855073
2019
Оцінка фінансового моніторингу в банківському секторі України
Швидько, І.О.
Masters thesis
7
0
2012
Побудова системи внутрішнього контролю у сфері пвд/фт в банку як основа ефективного функціонування механізму протидії легалізації злочинних доходів або фінансуванню тероризму на мікрорівні
Сокова, М.А.
Article
426243
878301
2019
Поняття та зміст взаємодії правоохоронних органів з фінансовими установами щодо протидії легалізації злочинних доходів
Стеблянко, А.В.
Article
494276898
432764982
2020
Правовий статус суб’єктів первинного та державного фінансового моніторингу у сфері протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом
Utkina, Maryna Serhiivna
Article
-783229455
635570523
2012
Проблеми взаємодії суб’єктів фінансового моніторингу в системі фінансового моніторингу України
Колдовський, М.В.
Article
372773
586588
2020
Розробка методики взаємодії правоохоронних органів України щодо протидії легалізації злочинних доходів
Rieznik, Oleh Mykolaiovych
;
Horobets, Nadiia Serhiivna
;
Kobzieva, Tetiana Anatoliivna
;
Utkina, Maryna Serhiivna
;
Nazarov, Mykola Serhiiovych
;
Steblianko, Alina Volodymyrivna
;
Bondarenko, Olha Serhiivna
;
Dumchykov, Mykhailo Oleksandrovych
;
Номировська, Ю.О.
;
Полянська, Є.А.
;
Красилюк, М.О.
Technical Report
-1937387139
-609383292
Текущие фильтры:
×
Сортировать по:
году выпуска
дате поступления
названию
В порядке:
возрастания
убывания
Результатов на странице
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
Перейти к: